![Un cotxe de la Policia Nacional.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
blanqueig de capitals
Desarticulada una organització albanesa que "inundava" Europa amb droga i blanquejava els diners des de Mallorca
Societat |
16/02/2022
Detenen 60 persones d'una organització que blanquejava doblers del narcotràfic a Mallorca
Societat |
16/05/2021
Desarticulen una xarxa de blanqueig que volia utilitzar restaurants i discoteques d'Eivissa
Societat |
16/12/2020
Brussel·les presenta una nova llista negra de països amb alt risc de blanqueig sense l'Aràbia Saudita
Internacional |
07/05/2020
Imputen dos agents de futbolistes pel cas de fitxatges ficticis destapat a Calvià
Societat |
26/02/2020
Eduardo Zaplana hauria continuat amb les presumptes operacions de blanqueig fins i tot mentre era a l'hospital
Política |
24/10/2019
L'Audiència Nacional investiga CaixaBank, Ibercaja i ING per possible blanqueig de capitals
Economia |
26/07/2019
Avís de Brussel·les a bancs i estats europeus per les deficiències en la lluita contra el blanqueig
Economia |
24/07/2019
Els estats de la UE bloquegen la llista negra de països amb alt risc de blanqueig que inclou l'Aràbia Saudita
Internacional |
01/03/2019
Brussel·les situa l'Aràbia Saudita i Panamà entre els estats amb més risc de blanqueig i finançament del terrorisme
Internacional |
13/02/2019
Hervé Falciani, destapant el secret bancari
Misc |
24/01/2019
Una trama de narcotraficants blanquejava doblers a través del restaurant del Club Militar Es Fortí
Societat |
05/11/2018
L'Audiència Nacional arxiva el cas contra Mario Conde que l'acusava de blanqueig i frau fiscal
Economia |
24/10/2018
El jutge deixa en llibertat amb mesures cautelars l'exconseller delegat del Cadis Quique Pina
Esports |
19/02/2018
L'exregidora del PP de València que va reconèixer el blanqueig es desdiu al jutjat: "Estava medicada i paranoide"
Política |
01/02/2017