Dos sospitosos declaren per la compra d'un xalet a Marratxí amb doblers del narcotràfic
Els detinguts, el Charly i la Tamara, haurien participat en una operació de blanqueig de capitals amb la compra de l'immoble
PalmaUn home i una dona, el Charly i la Tamara (germana del narcotraficant el Pablo), a la presó per una delicte de narcotràfic, han estat excarcerats per declarar en un judici com a autors d'un delicte de blanqueig de capitals després de comprar un xalet a Marratxí amb doblers presumptament relacionats amb el tràfic de drogues.
Segons Efe, agents del Grup de Blanqueig de Capitals de la Policia Nacional han posat punt final a la investigació per blanqueig de fons generats en un punt de venda a la Soledat (Palma), desmantellat l'any passat, després de prendre declaració a les dues persones considerades artífexs de l'operació.
D'acord amb la investigació, la dona estava al capdavant del negoci, que havia heretat d'un familiar pertanyent a un clan que controla el tràfic de drogues en aquest barri. L'home va ser detingut per un delicte també relacionat amb el tràfic de drogues i és a presó provisional pendent de judici. Aquest acusat s'havia construït una imatge pública com a membre respectable de la comunitat, participant en activitats associatives i empresarials.
Els investigadors apunten que la sospitosa havia orquestrat juntament amb persones afins, detingudes en la primera fase d'aquesta operació, un esquema per simular una compra legítima que els permetés gaudir d'un xalet de luxe a Marratxí.
Els vinculats a aquesta trama haurien adquirit un bitllet de loteria premiat i varen comptar amb un testaferro perquè cobràs el premi i l'utilitzàs per comprar l'habitatge amb doblers aparentment legítims. No obstant això, tenien un problema per al pagament, ja que el premi adquirit consistia en el pagament del 10% anual durant deu anys. Com que no tenien tots els doblers per a l'operació, els sospitosos van intentar que el testaferro aconseguís un avançament de la seva entitat bancària.
L'home, per part seva, hauria negociat l'operació amb els compradors i va facilitar el blanqueig dels seus fons il·lícits. La persona que hauria mogut els fils des del principi era ell, ja que no apareix en cap document relacionat amb el xalet.
A instàncies dels investigadors, es mantenen embargats el xalet i quatre immobles més, tres turismes i diversos comptes bancaris.
